Ngân hàng phải lưu hồ sơ giao dịch đáng ngờ, chuyển tiền điện tử 5 năm
Thông tin, hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng, giao dịch của khách hàng; báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ,… thời hạn lưu trữ là 5 năm kể từ năm kết thúc giao dịch.